各位股東：
湖北大江環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于
一、會議時間及地點
1. 會議時間：
2. 會議地點：黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓
11樓1號會議室
二、會議議題
1. 審議《關于修改公司章程的議案》
2. 審議《關于陳榮升先生辭去公司董事職務的議案》
3. 審議《關于增補王細軍先生為公司董事會董事的議案》
4. 審議《關于增補鄧紅飛先生為公司董事會董事的議案》
三、會議其他事項
1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。如委托代理人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司辦公室。
2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.pornorm.com/，請詳細審閱有關議案以便表決。
3、會議聯系人：鄒麗萍，聯系電話（傳真）：0714-5391727。
4、會議預期半天。
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附件1：
法人授權委托書.pdf
